Bankens bestyrelse

Udvalg

I henhold til Bekendtgørelse om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, har Møns Banks bestyrelse nedsat den samlede bestyrelse som revisionsudvalg for banken.

Samtidig er statsautoriseret revisor Tina Ørum Hansen udpeget som det uafhængige og fagligt kvalificerede medlem af revisionsudvalget.

Det er bestyrelsens vurdering, at Tina Ørum Hansen opfylder bekendtgørelsens krav om uafhængighed og faglige kvalifikationer.

Hvad angår uafhængighedskravet er denne vurdering foretaget på baggrund af bemærkningerne i revisorlovens § 31.

Hvad angår kvalifikationskravene er vurderingen foretaget med baggrund i Tina Ørum Hansens uddannelse og tidligere såvel som nuværende beskæftigelse som statsautoriseret revisor og medejer i Revisionsfirmaet Aage Maagensen A/S i Maribo, jævnfør kvalifikationskravene i bekendtgørelsens §5.

> Revisionsudvalgets kommissorium

I henhold til lov om finansiel virksomhed § 80 b har bestyrelsen i Møns Bank nedsat et risikoudvalg med det formål at sikre, at bestyrelsen har overblik over bankens faktiske risikobillede. Desuden skal risikoudvalget sikre, at bestyrelsen har et solidt veldokumenteret kendskab til bankens risici, ved fastlæggelse og revurdering af forretningsmodel, risikoprofil og risikostrategi.

Risikoudvalget i Møns Bank består af bestyrelsen.

> Risikoudvalgets kommissorium

I henhold til lov om finansiel virksomhed § 77c og 80a har bestyrelsen i Møns Bank nedsat et aflønnings- og nomineringsudvalg. Bestyrelsen har valgt at sammenlægge aflønnings- og nomineringsudvalget til ét udvalg. Udvalget skal bl.a. udpege væsentlige risikotagere og beslutte principperne for bankens aflønning, herunder fastlægge en lønpolitik. I forhold til nominering skal udvalget bl.a. fastlægge en politik for mangfoldighed i bestyrelsen og en politik for kønsfordeling i ledelsen.

Aflønnings- og nomineringsudvalget i Møns Bank består af bestyrelsen.

> Kommissorium for aflønnings- og nomineringsudvalget